洗钱.华银纽约分行涉洗钱提改善 顾立雄:盼美方肯定财经
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金管会主委顾立雄今(23)日表示,华银对于违反美国洗钱防制相关规範已提出缺失改善计画,希望能获得美方肯定。   图:张良一 /摄

有关华南银行纽约分行爆发不符合美国洗钱防制相关规範,金管会主委顾立雄今 (23) 天在立法院表示,华银案并非单纯法令遵循问题,由于美方的洗钱防制通报系统建置「并非今天检查了,明天就可以改进」,得要有一定时程建置,相信华银已学到教训,华银也已提出缺失改善计画,希望能获得美方肯定。

顾立雄说,这次华银主要就是通报系统上的不足,作业有缺失,尤其在其他地区等其他国家的分行法遵建置,是个重点,因为涉及洗钱防制和治安这两个的警示系统的建置,这部分都要请国内银行在海外有分行的都要重视。因为现在各地的监理法令到每一个国家都要符合,华银这次就法遵以及洗钱防制通报上,他们都已经学到相当的教训。

兆丰银行纽约分行去年8月因为违反美国洗钱防制法相关规定,遭到美方处以约新台币57亿元的天价罚锾,现在又传出华南银纽约分行也违反美国洗钱防制规定,兆丰银、华银接连因违反洗钱防制规範遭美国NYDFS盯上。根据华南银行向财政部回报的讯息,主要是纽约分行这次接受美国纽约州金融服务署(NYDFS)例行金检,有些制度面的缺失待改善,并非涉及洗钱。

顾立雄强调,华南银行纽约分行在美国遭金检的情况都有全程通报,到目前为止,台湾金融机构在美国有分行或子行遭遇相关问题的就只有兆丰和华南2家银行,将面对被降评以及缺失改善的情况。

洗钱美国华银纽约通报相关违反系统顾立雄
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